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比特币交易所Bitfinex起诉美国富国银行不打招呼就停止其美元汇款业务

BTB发布于2018-08-15 09:19:12
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4月5日上周三,比特币交易所Bitfinex向富国银行提出诉讼,因其暂停了Bitfinex的美元的电子汇款业务,对比特币交易所造成了损失。

除了“对富国银行提出初步和永久的禁令”防止富国银行再发生此类事件之外,Bitfinex交易所正在寻求超过75000美元的补偿性损害赔偿,以及法院认可的“公平的补充救济”。

本次诉讼的原告方是Ifinex,它经营着Bitfinex比特币交易所,以及其他的两个子公司:BFXNA和BFXWW。来自香港的TetherLimited公司是Ifinex的加盟商,而TetherLimited则是本次诉讼的第四原告。

本次诉讼的被告方是富国集团及其附属公司富国银行。

本次诉讼案的法庭文件显示,比特币交易所Bitfinex是四家台湾银行的客户,但并不是富国银行的客户。不过,Bitfinex所属的台湾银行使用美国富国银行作为代理来处理美元的电子汇款业务。这是跨境付款的一种常见做法。

两年来,富国银行一直担任台湾银行的代理行。富国银行为比特币交易所Bitfinex,及其客户的账户处理美元业务和账户间的美元转账服务。

在这一环节中比特币交易所Bitfinex表示,富国银行通过台湾银行的KYC流程知道了他们的比特币交易业务。然而,今年的3月下旬,富国银行通知台湾银行不再处理Bitfinex代理账户向外汇出的电子汇款业务。但富国银行并未与Bitfinex联系,也未向该比特币交易所提供任何解释或请求信息。富国银行表示,当向外汇款被暂停时,进入Bitfinex账户的电子汇款将继续像往常一样进行处理。

比特币交易所Bitfinex认为,富国银行的忽然举措阻断了他们应向客户履行的义务,这将导致该比特币交易所失去现有和潜在的客户,因为客户会看到自己未收到汇款是由于Bitfinex自身的错误所致。Bitfinex将这一缘由写入了向法院提交的文件中。此外,比特币交易所Bitfinex还指出:

“Bitfinex告诉富国银行,如果Bitfinex不能向客户汇出属于客户的美元款项,他们的比特币交易所将会从4月5日起蒙受功能缺失的损失。Bitfinex的发展将被迫停滞。”

比特币交易所Bitfinex起诉美国富国银行不打招呼就停止其美元汇款业务

比特币交易所Bitfinex寻求对富国银行采取初步和永久禁令,防止富国银行将来再出现“不事先通知就暂时拒绝或直接拒绝Bitfinex代理账户的美元汇款业务”的问题出现。

Bitfinex还要求法院对富国银行作出超过75000美元的赔偿判决,因为富国银行的不正当行为造成了Bitfinex的权益损害。除陪审团的公正审判外,比特币交易所Bitfinex还在寻求法庭可能认为“公正和适当”的进一步救济。

自从诉讼的消息传出来以后,比特币社区的一些“圈内人士”开始声称比特币交易所Bitfinex和Tether.io的1.8亿美元被富国银行冻结了。这1.8亿美元包括Bitfinex在台湾银行持有的1.3亿美元的客户存款,以及Tether公司的5000万美元。

比特币交易所Bitfinex很快对比特币社区里的谣言做出了回应,

“Bitfinex的资金没有被冻结。因为Bitfinex不会直接与富国银行进行交易,富国银行只是作为处理比特币交易所美元业务的代理银行。他们选择停止Bitfinex与客户之间的电子汇款业务,这让我们在法庭上具有优势。”

Bitfinex官员对此次事件作出回应,该比特币交易所有替代渠道可以使用,交易所不会因为富国银行的阻止而停止运转。当前比特币交易所正在努力处理延迟发放的汇款。





作者:Molly Jane Btbpig
编译:BTB

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