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[区块链工作]暗网毒枭认罪记,比特币不是匿名避风港

BTB发布于2018-07-11 09:07:02
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对犯罪届有三条忠告:第一,不要参加张学友的演唱会,不然你看看,都几杀了。第二,不要轻易参加比赛,比如,我们的主人公 36 岁的法国人 Gal Vallerius 就在世界胡须大赛中被抓了。第三,不要全指望比特币的匿名性,呵呵。



 

以上纯属雷锋网编辑调侃,正经忠告是,不要做坏事,伸手必被捉。

据外媒美国时间 6月14日报道,36 岁的法国人 Gal Vallerius 在美国认罪,美国当局抓他是因为这位胡子叔顶着 OxyMonster 的昵称在暗网上售卖毒品。



 

其实,这事不是新鲜事,但警察耗费了好大一番心思才把证据甩在“犯罪嫌疑人”面前,至此,Gal Vallerius 才认罪。

事情是这样的,美国当局去年 9 月来了一场突然袭击,就将这位正在亚特兰大机场入境美国的法国毒枭抓住了。恐怕被抓时 Vallerius 也是一脸懵,毕竟他此行是来参加德州奥斯丁举办的世界“美髯”大赛的。当然,Vallerius 如此大意主要还是因为他太高估比特币的所谓“匿名性”了。

毒枭 OxyMonster 大意露马脚

法庭文件显示,美国当局抓到 Vallerius 的马脚,并确定他就是暗网上的大毒枭 OxyMonster ,因为他们发现了这位胡子叔的一个比特币账户。

雷锋网了解到,在去年的一份刑事诉状中,侦查机关表示,Vallerius 在梦想市场暗网(Dream Market)的集市上设了个“打赏箱”。也就是说,如果用户或买家满意他的服务,就能给 Vallerius 的“打赏箱”里塞点小费以兹鼓励。

不过,与其他在梦想市场上卖货的人不同,OxyMonster 不想被官方平台“薅羊毛”,于是他收打赏的渠道并不经过梦想市场的内部支付系统(通过交易匿名程序完成)。相反,这位胡子叔走位风骚,直接在市场上丢了个自己的比特币账户地址,他还以为执法部门照样查不到他呢。

不过他没想到的是,美国当局也有一拨人盯着梦想市场呢,调查人员发现这个“打赏箱”后对其交易流水进行了分析,结果发现这个比特币账户的 17 笔转出交易中有 15 笔都与法国公民 Gal Vallerius 有关。

这样一来,执法部门就有明确的探案方向了,Vallerius 很有可能就是 OxyMonster 这个账号背后的带头大哥。执法部门进一步分析开源数据后定位到了 Vallerius 的 Instagram 和 Twitter 账号,在对 OxyMonster 和 Vallerius 的笔迹和用词习惯进行对比后,执法部门进一步确认了自己的判断,暗网上这位大毒枭就是 Vallerius。

笔记本电脑暴露了秘密

去年秋天第一次来美国时,边检就在机场拦住了他,在对 Vallerius 的笔记本进行一番搜查后,执法部门最终确定他就是 OxyMonster。

Vallerius 的笔记本上“实锤”实在太多了,比如 OxyMonster 用来消息签名的 PGP 加密密匙,梦想市场的登录信息和与 OxyMonster 账户有关的比特币账户地址,足够美国执法部门给他定罪了。

最初,美国检方在刑事诉状中认定 OxyMonster 销售多种管制药品,其中包括可卡因、菲太尼、冰毒、LSD 致幻剂和氧可酮。一旦罪名成立,他可能会面临终身监禁。

OxyMonster 认罪

经过 9 个月的拉锯战,为了不在美国的监狱度过余生,Vallerius 本周签了认罪状,他承认自己在梦想市场上化名 OxyMonster 售卖氧可酮和利他林(中枢兴奋药)。未来,这位胡子叔可能会获刑 20 年,出了监狱胡子恐怕都花白了。

除了 OxyMonster 这个化名,Vallerius 还混迹于多个暗网市场,是个不折不扣的老油条。不过,恐怕他自己都没想到,自己的“一世英名”居然毁在了粗心大意上,他太高估比特币的匿名性了。这个案子告诉我们一个道理,如果你犯了事被警方盯上,他们照样能顺藤摸瓜将你绳之以法。(雷锋网)





作者:Molly Jane Btbpig
编译:BTB

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