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【比特币新闻】国际黑客比特币洗钱案告破,5年

BTB发布于2018-03-28 14:13:53
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  【比特币新闻】欧洲刑警组织(Europol)透露,一个国际网络犯罪团伙通过恶意软件控制自动取款机(ATM)按其需要吐钞,从多家银行窃取了10多亿美元,并一直利用比特币洗钱。在来自世界各地的调查人员合作下,这位老谋深算的犯罪团伙主谋被捕。

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  【比特币新闻】ATM木马大盗

  欧盟执法合作机构(欧洲刑警组织Europol)本周一宣布,Carbanak木马和Cobalt木马恶意袭击背后的网络犯罪团伙主谋已在西班牙被捕。这一行动得到美国联邦调查局、罗马尼亚、摩尔多瓦、白俄罗斯、台湾当局以及私营网络安全公司的支持。

  在主谋的领导下,受控犯罪分子向银行员工发送带有恶意软件附件的钓鱼邮件。一旦下载,恶意软件允许犯罪分子远程控制受病毒感染的设备,使他们能够访问银行内部网络并控制受感染的自动取款机服务器。他们袭击了40多个国家的银行,造成总额超过10亿美元的损失。

  他们将赃款利用加密货币洗钱,通过与加密货币钱包关联的预付卡购买豪车和豪宅等。欧洲刑警组织下属欧洲网络犯罪中心负责人Steven Wilson说道:“逮捕了这个犯罪集团的关键人物之后,其余网络犯罪分子也在劫难逃。”

比特币新闻
 

  【比特币新闻】主谋‘Denis K’

  西班牙内政部透露了更多关于此案的细节,称被捕的幕后策划者被称为“Denis K.”,另外还有三名来自俄罗斯和乌克兰的黑帮成员与这名头目一同被捕。警方在一次突击搜查中查获了他们的银行账户、价值100万欧元的豪宅、价值50万欧元的珠宝以及两辆豪华轿车。

  据悉,被盗战利品在俄罗斯和乌克兰的加密货币交易所转换成比特币,然后转移到他们的钱包,他们累积了约15000个比特币。Denis K.利用直布罗陀和英国的金融平台将比特币转入预付卡,并在西班牙消费。据称,他还建立了一个“庞大的网络”来进行比特币挖矿,以此作为洗钱手段。





作者:Molly Jane Btbpig
编译:BTB

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